反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(Financial Action Task Force，F(xiàn)ATF)是西方七國(guó)為專門研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國(guó)際行動(dòng)而于1989年在巴黎成立的政府間國(guó)際組織，是世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國(guó)際組織之一。其成員國(guó)遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項(xiàng)建議和反恐融資九項(xiàng)特別建議（簡(jiǎn)稱FATF40+9項(xiàng)建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權(quán)威文件。截至2005年2月，該組織已擁有33個(gè)成員以及20多名觀察員。
2018年12月10日，以色列司法部證實(shí)，以色列正式成為國(guó)際政府間反洗錢和反恐怖主義融資機(jī)構(gòu)“金融行動(dòng)工作組”成員。
概況信息
成立
2005年1月，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組第16任輪值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中國(guó)人民銀行周小川行長(zhǎng)，邀請(qǐng)中國(guó)成為 FATF 觀察員。同年2月，由人民銀行、最高人民法院?最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋、中華人民共和國(guó)最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國(guó)政府代表團(tuán)首次參加了在巴黎召開的反洗錢金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議。2006年11月，金融行動(dòng)特別工作組對(duì)照 FATF +9項(xiàng)建議最新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)的反洗錢/反恐融資工作進(jìn)行了全面現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。2007年當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，在法國(guó)召開的金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議以協(xié)商一致方式同意中國(guó)成為該組織正式成員。
組成
歐亞反洗錢與反恐融資小組 (EAG) 是金融行動(dòng)特別工作組確認(rèn)的7個(gè)地區(qū)性反洗錢與反恐融資國(guó)際組織之一，于2004年10月在莫斯科成立，是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區(qū)性反洗錢和反恐融資國(guó)際組織，包括俄羅斯、中國(guó)、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯6個(gè)成員國(guó)，以及意、法、英、美、日、德等國(guó)和金融行動(dòng)特別工作組、國(guó)際銀行、國(guó)際貨幣基金組織、上海合作組織、國(guó)際刑警組織等19個(gè)觀察員。2005年12月烏茲別克斯坦被接納為 EAG 第7個(gè)正式成員。2007年12月，印度、土庫(kù)曼斯坦和波蘭被接納為 EAG 的觀察員。
意義
反洗錢對(duì)維護(hù)金融系統(tǒng)的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，已對(duì)一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。“911”事件之后，國(guó)際社會(huì)更加深了對(duì)洗錢犯罪危害的認(rèn)識(shí)，并把打擊資助恐怖活動(dòng)也納入到打擊洗錢犯罪的總體框架之中。針對(duì)目前國(guó)內(nèi)國(guó)際反洗錢和打擊恐怖主義活動(dòng)所面臨形勢(shì)，中國(guó)政府在2003加大了反洗錢的工作力度。中國(guó)人民銀行也從組織機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)以及加強(qiáng)監(jiān)管方面加強(qiáng)反洗錢工作。
目標(biāo)
FATF的工作集中于實(shí)現(xiàn)下列三個(gè)目標(biāo)：
（1）向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息。FATF通過擴(kuò)大會(huì)員、在不同地區(qū)發(fā)展區(qū)域性反洗錢組織和與其他有關(guān)國(guó)際組織的密切合作，促成全球反洗錢網(wǎng)絡(luò)的建立。
（2）監(jiān)督FATF成員執(zhí)行《40條建議》。所有成員通過年度自我評(píng)估和雙邊評(píng)估，監(jiān)督各成員執(zhí)行40條建議的情況。
（3）關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)。鑒于洗錢犯罪手段發(fā)展日新月異，F(xiàn)ATF成員要搜集關(guān)于洗錢犯罪發(fā)展趨勢(shì)的信息，以便FATF能夠及時(shí)修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。
取得成效
作為目前最為有效的反洗錢國(guó)際組織，F(xiàn)ATF自成立以來，取得了一系列令人矚目的成果。主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
（1）制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》
《反洗錢40條建議》被各個(gè)國(guó)家作為制定本國(guó)反洗錢法律體系的基礎(chǔ)，而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國(guó)遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。
（2）《打擊恐怖融資8條特別建議》
本建議為在國(guó)際范圍內(nèi)打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。
（3）公布不合作國(guó)家和地區(qū)名單（NCCTs）
2000年，F(xiàn)ATF公布了不合作國(guó)家和地區(qū)的25條標(biāo)準(zhǔn)，同年公布了第一批不合作國(guó)家和地區(qū)名單。一旦進(jìn)入不合作國(guó)家和地區(qū)名單，如果不采取有效措施，該國(guó)家或地區(qū)就面臨著FATF的反措施，在吸引外資、國(guó)家結(jié)算等方面受到限制，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失。
參考資料 >