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來源：互聯(lián)網(wǎng)

麥道夫詐騙案，也被稱為麥道夫騙局，是世界金融史上最大的金融詐騙案，涉案金額高達500億美元，主謀為證監(jiān)會顧問、納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫（Bernard Madoff）。

1960年伯納德.麥道夫成立伯納德·L·麥道夫投資證券公司，并聞名于華爾街。多年來，麥道夫通過這家公司下屬的秘密資本管理分支機構(gòu)，利用廣泛人脈，騙取投資。伯納德·麥道夫的欺詐手法是用高額回報引誘投資者，同時用后來投資者資金償付前期投資者，其實就是龐氏騙局。2008年12月初，麥道夫向其中一名兒子透露，客戶要求贖回70億美元投資，令他出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)問題。12月10日麥道夫向兒子坦白稱，自己炮制的是一個巨型埃及金字塔層壓式“龐氏騙局”，前后共詐騙客戶500億美元。當晚，他的兒子們便和律師將情況告知了聯(lián)邦當局。同年12月11日，麥道夫即被FBI逮捕。2009年6月29日，伯納德·麥道夫被紐約南區(qū)聯(lián)邦法院判處150年監(jiān)禁。伯納德·麥道夫的弟弟彼得·麥道夫在2012年承認偽造記錄和同謀進行證券欺詐，也被判處10年監(jiān)禁。2014年12月8日麥道夫公司前后臺運營總監(jiān)丹尼爾-邦維特(Daniel Bonventre)被曼哈頓地區(qū)聯(lián)邦法院判處十年監(jiān)禁。2021年4月14日伯納德·麥道夫在獄中去世，終年82歲。

麥道夫以虛設(shè)的投資項目和高收益為誘餌，騙取金融機構(gòu)和個人投資者總額達500億美元錢財，成為美國迄今為止最大的金融詐騙案。麥道夫詐騙案使美國金融市場的穩(wěn)定體系被徹底擊破，也打擊了投資者們的信心。

案件背景

伯納德·麥道夫浸淫資本管理多年，1960年他從法學院畢業(yè)后拿著自己在海灘上做救生員賺來的5000美元創(chuàng)立了麥道夫投資證券公司，并因此聞名華爾街。公司主要以擔任股票買賣的中間人而聞名，這正是后來騙局的最大“資本與外殼”。麥道夫非常善于為自己營造神秘的氛圍。多年來，麥道夫通過這家公司下屬的秘密資本管理分支機構(gòu)，利用廣泛人脈，騙取投資。從達拉斯、芝加哥、波士頓到明尼阿波利斯，麥道夫的社交網(wǎng)絡(luò)遍布各地。麥道夫，悉心設(shè)計了一個驚人的騙局。起訴書顯示，麥道夫公司的資產(chǎn)管理部門和交易部門分別在不同樓層辦公，麥道夫?qū)矩攧?wù)狀況一直秘而不宣，而投資顧問業(yè)務(wù)的所有賬目、文件都被麥道夫“鎖在保險箱里”。

想成為麥道夫的客戶，有點類似于加入一個門檻很高的俱樂部，光有錢沒人介紹是不能進的，在很多人看來，把錢投給麥道夫已經(jīng)成為一種身份的象征。就算加入后也沒有人知道他的投資策略到底是什么，伯納德·麥道夫從不解釋，而如果你問得太多，他會把你踢出局。麥道夫的客戶包括富豪、對沖基金、大型機構(gòu)投資者甚至歐洲的一些銀行。在很多投資老手們看來，向麥道夫的公司投資，他們擔心的不是損失金錢，而是損失賺錢的機會。

案件經(jīng)過

案件起源

事件緣起于2008年12月初，麥道夫向其中一名兒子透露，客戶要求贖回70億美元投資，令他出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)問題。而此前對投資機構(gòu)與華爾街上流人士來說，麥道夫的投資一直很有吸引力，其客戶平均每月曾有過近2%的盈利紀錄。12月9日，麥道夫突然表示提早發(fā)放紅利。對此，麥道夫的兒子感到可疑，第二天即12月10日，便在公司向父親詢問，當時麥道夫拒絕解釋，指示兩人到其寓所再談。

于12月10日伯納德·麥道夫向兒子坦白稱，但面對金融危機的蔓延，自己再也無法再撐下去，其實自己“一無所有”，一切“只是一個巨大的謊言”。他向兒子承認，自己炮制的是一個巨型埃及金字塔層壓式“龐氏騙局”，前后共詐騙客戶500億美元。

被告發(fā)

麥道夫的兒子們在2008年12月10日當晚便告發(fā)了老爸，一場可能是美國歷史上金額最大的欺詐案，這才暴露在世人眼前。報道稱，麥道夫的兩個兒子將該重大事件轉(zhuǎn)告了律師，律師10日晚就通知了聯(lián)邦當局。伯納德·麥道夫投資的有關(guān)生意，一直由麥道夫獨斷控制，即使是兩名分別擔任董事總經(jīng)理及法規(guī)部門主管的兒子都不容插手。據(jù)美國證交會估計，麥道夫2008年初管理的資產(chǎn)達170億美元。

受害者

機構(gòu)受害者

個人受害者

不幸中招的還有很多富人投資者。

詐騙手法

龐氏騙局

伯納德·麥道夫的欺詐手法并不新鮮——用高額回報引誘投資者，同時用后來投資者資金償付前期投資者，其實就是龐氏騙局。“龐氏騙局”是一種最古老和最常見的投資詐騙，這種騙術(shù)是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人“發(fā)明”的而得名的。龐齊是生活在19至20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他欺騙投資者向一個事實上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在3個月內(nèi)得到40%的利潤回報，然后，龐齊把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當，后人稱把這種詐騙方式稱為“龐氏騙局”。

五項因素

伯納德·麥道夫詐騙的手段可以簡單歸結(jié)為古老的“龐氏騙局”——類似傳銷組織以高回報為誘餌，將新客戶的錢付給舊客戶當作投資利潤，吸引更多的人入局。騙局的五項因素包括：

1.利用不知名的會計事務(wù)所進行日常審計。據(jù)悉，負責麥道夫投資證券公司十多億美元資產(chǎn)審計的會計事務(wù)所，居然只有三名員工：合伙人、秘書以及一名會計師。

2.難解的投資策略。麥道夫宣稱自己采取名為“分裂轉(zhuǎn)換”的投資策略，這幾乎沒有人可以解釋清楚究竟為何物。

3.技術(shù)欺騙。麥道夫曾宣稱，該公司使用“尖端科技”，但一名到訪者卻發(fā)現(xiàn)，該公司使用紙制票據(jù)，并通過郵政傳送。

4.家族成員控制核心職位。伯納德·麥道夫證券是一家家族壟斷下的公司，這次揭發(fā)詐騙案的兩位公司高管是麥道夫的兩個兒子。

5.違反隔離的控制原則。麥道夫投資證券公司的所有交易均為麥道夫一人獨斷，他管理資產(chǎn)，并同時匯報資產(chǎn)的情況。

以上參考資料

案件調(diào)查

開始調(diào)查

調(diào)查人員在2008年12月11日即抵達麥道夫寓所。此時麥道夫已知FBI調(diào)查人員來意，承認“以不存在的錢支付給投資者”，指自己已破產(chǎn)，已有坐牢準備。2008年12月16日據(jù)已經(jīng)披露的信息顯示，在這場損失總額高達數(shù)百億美元的騙局中，受害者不僅有跨國銀行、對沖基金等機構(gòu)，還有不少富有的個人投資者，其中不乏大導(dǎo)演史蒂文·斯皮爾伯格這樣的國際知名人士。受害者所在的國家包括美國、歐洲、日本等等，可謂是一樁不折不扣的國際大案。麥道夫事件發(fā)生后，美國聯(lián)邦調(diào)查局、美國證券交易委員會和美國聯(lián)邦檢察官辦展開了最高級別的國家調(diào)查行動。

保護投資者

案件發(fā)生后，聯(lián)邦法官向陷于伯納德·麥道夫詐騙丑聞中的投資者扔出了救生圈，稱將用政府成立的一個特殊儲備基金來幫助倒閉的經(jīng)紀公司的投資者。美國地區(qū)法官路易斯·L·斯坦頓（LouisL.Stanton）下令，在聯(lián)邦體制規(guī)定的旨在救助上當?shù)耐顿Y者的框架下，本納德·麥道夫BernardMadoff私人投資公司的客戶應(yīng)該尋求救助。他還命令在破產(chǎn)法院管轄權(quán)限下清算公司資產(chǎn)，并任命歐文·H·皮卡德（IrvinH.Picard）律師為受托人監(jiān)管這一過程。在證券投資者保護組織要求采取行動保護投資者之后，斯坦頓法官簽署了該命令，這保證了部分可能遭受最多500億美元損失的主要銀行和重要人物的權(quán)益。

案件細節(jié)

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在20年間，伯納德·麥道夫幾乎從未進行過任何證券交易，這個“偉大的”投資家靠編織謊言和虛假的財務(wù)報告欺騙了全世界。但是，麥道夫有本事一直將他涉案數(shù)百億美元的罪惡企業(yè)維持得井井有條。

事后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其倫敦辦事處在公司的循環(huán)系統(tǒng)中扮演著關(guān)鍵的角色。在紐約，麥道夫聲稱他那并不存在的價差執(zhí)行轉(zhuǎn)換套利策略的交易都是在以倫敦為中心的歐洲市場進行的，紐約辦公室?guī)缀跛械慕灰讍T、經(jīng)紀人和投資人都輕信了這個故事。為了支撐這個謊言，麥道夫會定期從他的投資顧問部門取出上千萬美元打入倫敦辦事處，然后又將錢重新打回紐約，完成一輪橫渡大西洋的往返洗錢操作。

檢方和馬薩諸塞州法院對該公司的一份訴訟材料中，麥道夫的報表雖然列有交易價格，但是數(shù)字通常都是錯誤的。有些交易數(shù)字會在周末和假期中下跌，而這時市場是關(guān)閉的，顯然違背了常規(guī)，全是假的，所有的交易都是捏造的。在漫長的時間里，他成功混跡華爾街的上流社會。許多人傾其所有被蒙了若干年，直到他被抓后都不敢相信。

2008年12月16日，據(jù)聯(lián)邦探員稱，伯納德·麥道夫不僅通過自己注冊的資產(chǎn)管理公司吸納客戶資金，還設(shè)有一家未經(jīng)登記的地下公司替客戶“管理資產(chǎn)”。據(jù)稱，這家未登記的公司客戶名單包括對沖基金客戶，相關(guān)部門正在調(diào)查該公司究竟向客戶吸收了多少資金。據(jù)稱，美國證券經(jīng)紀行業(yè)組織證券投資人保護公司(SIPC)周一就可開始清算麥道夫公司的程序。SIPC由證券業(yè)發(fā)起成立，旨在幫助受倒閉經(jīng)紀機構(gòu)影響的投資者。一般來說，SIPC在類似案例中能給每位客戶提供最多5億美元的保險金，但現(xiàn)在還不清楚SIPC對投資咨詢類客戶會否提供賠償。

中間人

2008年12月28日電，據(jù)香港特別行政區(qū)《明報》報道，美國司法部門對納斯達克股票交易所前任主席伯納德·麥道夫(Bernard Madoff)500億美元“龐茲騙局”的調(diào)查范圍逐步擴大。《華爾街日報》報道，當局最新調(diào)查目標是協(xié)助麥道夫吸納上百億美元資金的多名“中間人”。

美國司法部門經(jīng)過多日調(diào)查，部分中間人的姓名被當?shù)孛襟w曝光。其中有美國慈善家羅伯特·杰夫Robert Jaffe、私人投資家斯坦利·卡伊斯Stanley Chais、基金經(jīng)理杰弗里·塔克Jeffrey Tucker、安德烈-彼德拉伊塔Andres Piedrahita、羅伯特·舒曼obert Schulman等數(shù)人。但他們均強調(diào)對麥道夫的不法行為毫不知情。

羅伯特·杰夫被指在佛州棕櫚灘鄉(xiāng)村俱樂部向富豪們游說，聲稱伯納德·麥道夫的基金今年回報可達8%，以致許多投資者愿意付出幾十萬美元會費進入該俱樂部，好接近羅伯特·杰夫，以便其能為他們引見麥道夫。而斯坦利·卡伊則向洛杉磯富裕猶太家庭聲稱，每年投資回報達10%至15%，但許多客戶反映說這位投資家從未告訴他們參與投資的是麥道夫的公司。杰弗里·塔克等基金經(jīng)理也采用類似策略，誘使對沖基金集團以及拉美裔富豪投資。

案件發(fā)生后不久，麥道夫騙案其中一名中間人、法國投資者德拉維萊切特(Rene-Thierry Magon de La Villehuchet)便因被騙去畢生積蓄及愧對客戶而自殺身亡。

案件判決

麥道夫的判決

2009年3月12日，伯納德·麥道夫在紐約曼哈頓聯(lián)邦地區(qū)法院承認了檢察機關(guān)的11項犯罪指控，這些指控包括證券欺詐、洗錢、作偽證等。但法院當庭并未作出裁決。而美國司法部此前表示，司法部門不可能與麥道夫達成任何認罪協(xié)議，根據(jù)對麥道夫的11項犯罪指控，他可能最高被判150年監(jiān)禁。

2009年6月29日，伯納德·麥道夫被紐約南區(qū)聯(lián)邦法院判處150年監(jiān)禁，審判于紐約當?shù)貢r間上午10點開始，經(jīng)過將近1個半小時的法庭陳述后紐約南區(qū)聯(lián)邦法院法官在11點30分宣布判決麥道夫150年監(jiān)禁。

同案犯

伯納德·麥道夫的弟弟彼得·麥道夫是麥道夫投資咨詢業(yè)務(wù)的合規(guī)總監(jiān)，雖然他堅稱對哥哥的欺詐行為不知情，但他在2012年承認偽造記錄和同謀進行證券欺詐，被判處10年監(jiān)禁。

2014年12月8日，麥道夫同黨進入“審判周”，其前運營總監(jiān)丹尼爾-邦維特(Daniel Bonventre)因協(xié)助欺詐被曼哈頓地區(qū)聯(lián)邦法院判處十年監(jiān)禁，同時被處以總額超過1550億美元的罰金。此外麥道夫的長期秘書并負責咨詢業(yè)務(wù)的安妮特-邦奇奧爾諾(Annette Bongiorno)、負責公司主要銀行賬戶的喬安-克魯比(JoAnn Crupi)以及另外兩名公司的電腦程序員杰羅姆-奧哈拉(Jerome O'Hara)和喬治-佩雷茲(George Perez)等三人也在2014年3月被陪審團認定犯有證券欺詐罪，但此后這3人均處于保釋狀態(tài)。

案件賠償

賠償金額

伯納德·麥道夫曾“管理”的650億美元的資產(chǎn)，其中190億美元是客戶投入麥道夫基金的本金，而650億美元資產(chǎn)中的大部分是他給投資人累計的、不受到法院認可的虛假收益。破產(chǎn)法院目前只認可其中的190億美元為可索賠金額。

賠償經(jīng)歷

2009年6月，法院先是宣布沒收麥道夫的個人全部財產(chǎn)作為1710億罰款的一部分，其中包括其夫人自稱擁有的8000萬美元資產(chǎn)。然后法院要求麥道夫出售其位于曼哈頓的公寓（價值700萬美元），在佛羅里達的1100萬美元房產(chǎn)，其價值400萬美元的住宅和一艘220萬美元的游艇。

2010年11月麥道夫他的豪華大宅內(nèi)仍留下數(shù)不清的物品，有價值連城的手表、古董家、以至大宗商品例如內(nèi)衣褲、拖鞋、T 恤和洗頭水都有。這些東西定于11月13日在紐約公開拍賣，所有收益會撥給美國司法部資產(chǎn)管理基金，用來賠償給曾經(jīng)受伯納德·麥道夫欺騙的受害人。

2009年1月2日，清償律師歐文·H·皮卡德（Irving H. Picard）向8000名潛在的索賠人發(fā)出了通知信函，要求客戶和債權(quán)人在限期內(nèi)提出索賠要求。此后，通過拍賣麥道夫的部分資產(chǎn)，皮卡德獲得了最初的6.5億美元賠償金。此后皮卡德所獲得的60億美元賠償金就是通過法律訴訟與和解，從麥道夫最初的、也是收益最大的4個投資者手中追回的。此外，還有14億美元是從其他投資者處通過訴訟追回。皮卡德還起訴了那些把投資者的資金投給伯納德·麥道夫的理財專家，并追回了39億美元的非法回報。之后，他又把眼光轉(zhuǎn)向麥道夫的兒子和其他家人。他起訴了曾在麥道夫公司擔任高管的麥道夫的兩個兒子，馬克和安德魯，他認為后者的個人資產(chǎn)也屬于旁氏騙局的非法所得。皮卡德嚴控這些與麥道夫家族關(guān)系密切人員的現(xiàn)金流動，試圖找尋到他們得益于龐氏騙局的錢財。2017年，皮卡德和司法部與麥道夫兒子的遺產(chǎn)繼承人達成了2300萬美元的和解協(xié)議，并將錢捐給受害者。

截至2018年，皮卡德已經(jīng)追回133億美元，也就是大約70%的債權(quán)。到2018年，有將近1400名投資少于138萬美元的小額投資者得到了全部的本金賠償。破產(chǎn)律師菲利普斯（Kathy Bazoian Phelps）稱，旁氏騙局通常只能追回5%~30%本金，很多投資者血本無歸。“麥道夫案這一追回比例已經(jīng)非常了不起了。

2023年12月，美國司法部(Department of Justice)表示，為伯納德·麥道夫(Bernie Madoff)龐氏騙局受害者設(shè)立的基金已經(jīng)開始第九次賠付，將政府沒收的約1.59億美元資金分發(fā)給全球近2.5萬人。根據(jù)最新的分配，該基金已向40800多名受害者支付了超過42億美元的賠償金。

摩根大通的角色

2011年2月，麥道夫詐騙事件持續(xù)掀起訴訟，代表麥道夫案受害者的破產(chǎn)受托人皮卡德律師向紐約破產(chǎn)法院提出訴訟，指控摩根大通透過與麥道夫的關(guān)系賺取了數(shù)億美元，期間對麥道夫詐騙的懷疑和現(xiàn)象卻置之不理，索償高達64億美元。皮卡德要求摩根大通歸還所獲的十億美元利潤和收費，并額外索取五十四億美元的損害賠償。訴訟書詳細披露摩通從06年前后開始的涉案行為，通過為伯納德·麥道夫的產(chǎn)品，助他騙財，并從中獲利。

起訴聲稱，摩根大通的銀行家們討論過麥道夫正在實施龐氏騙局的可能性，他們對麥道夫公司作為一家規(guī)模可觀的企業(yè)只接受一家小會計師事務(wù)所的審計表示了擔憂，稱麥道夫公司的盈利“好得令人難以置信”。該訴訟書共115頁，是去年12月由負責追回麥道夫案受害者資金的托管機構(gòu)Irving Picard密封提交并于周四公開的。訴訟書說，雖然麥道夫詐騙案是眾多金融機構(gòu)造成的，但摩根大通是詐騙案的核心，并且完全是同謀。該訴訟要求摩根大通返還其獲得的10億美元利潤和收費，并要求其賠償54億美元的損失。訴訟書詳細闡述了該銀行被指從2006年前后開始的涉案行為，稱摩根大通通過為伯納德·麥道夫提供資金的投資基金推出與麥道夫有關(guān)的產(chǎn)品，并從中賺到了錢。

摩根大通在發(fā)表的聲明中說，該訴訟書“缺乏法律依據(jù)并且基于的是對相關(guān)事實和相關(guān)法律的扭曲”。摩根大通說，它對麥道夫的詐騙行為并不知曉，也從未以任何方式參與過麥道夫?qū)嵤┑脑p騙。

2014年，作為與司法部達成的延期起訴協(xié)議的一部分，麥道夫又從摩根大通(JPMorgan Chase)獲得了17億美元，麥道夫曾利用這家銀行經(jīng)營他的龐氏騙局。　

損失情況

機構(gòu)投資者

以上信息參考資料

個人投資者

以上信息參考資料

事件影響

反猶情緒

在麥道夫案中，猶太人團體和基金會是重要受害者，一些人的資金甚至被吸干。雖然遭遇“殺熟”，但一些猶太人還是擔心，這起案子會再度勾起社會上對猶太人的片面印象。2008年12月11日伯納德·麥道夫被捕后，反誹謗聯(lián)盟發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上出現(xiàn)了一些過激的反猶言論，甚至在主流新聞網(wǎng)站中也有。以色列《國土報》的一篇專欄文章也表示擔憂，稱這件案子可能“滿足了所有反猶人士的愿望”。美國猶太人委員會主任大衛(wèi).哈里斯還給《紐約時報》寫了一封信，批評他們在報道此案時過多強調(diào)麥道夫的宗教信仰。但分析認為，由于麥道夫每年向猶太人團體捐款，而且受害者中也有很多猶太人機構(gòu)或基金會，因此，要不提及他的宗教信仰幾乎是不可能的。

反誹謗聯(lián)盟全國主管亞伯拉罕.福克斯曼表示，麥道夫案可說是“偏執(zhí)狂的盛宴”，讓人既尷尬又痛苦。很多人都在反思，一個在猶太人社會里如此受尊重的人，為什么會欺騙自己人，這無疑破壞了猶太族組群之間的信任感。還有人擔心，猶太人的形象又會被丑化。為此，猶太團體開始盡力撇清與麥道夫的關(guān)聯(lián)。大衛(wèi).哈里斯在給《紐約時報》的信中說：“是的，他是猶太人，我們知道。但是，這和他欺騙投資人有關(guān)系嗎？需要反復(fù)提及嗎？” 猶太教正統(tǒng)拉比組織也表示，不能把麥道夫的行為看作猶太人群體的普遍現(xiàn)象。另外，2008年12月大約有36家猶太人基金會的代表在紐約開會，計劃提供大筆資金，幫助非營利猶太機構(gòu)挽回損失。

案件后續(xù)

2010年12月11日麥道夫的兒子麥克，在他父親被捕兩周年的日子，被發(fā)現(xiàn)在紐約住宅內(nèi)上吊身亡，終年46歲。麥克-麥道夫曾在父親的投資公司工作，在詐騙案中并沒有被起訴，只是案件中的證人。他的律師昨日證實其死訊，指他在過去兩年因不實指控而承受巨大壓力。兩年前麥道夫被捕前，曾向麥克及麥道夫的另一名兒子坦白罪行，是這兩名兒子最終決定，向當局舉報父親的違法行為。一名由詐騙案受害人任命的信托委員會，一年前向麥克追討6600萬美元索償，認為這是其父親伯納德·麥道夫犯罪的不法利益所得。不過，他們否認指控，堅稱對麥道夫作為并不知情。執(zhí)法部門曾多次調(diào)查麥克等人，但至今并無任何麥道夫家族成員遭刑事檢控。

2010年2月，麥道夫的兒媳斯蒂芬妮-麥道夫要求紐約高等法院準許她將其麥道夫這個姓氏更改為摩根，同時她也為自己兩個年幼的孩子申請姓氏修改。法院文件顯示：“在2008年12月左右，斯蒂芬妮-麥道夫收到了針對麥道夫家族的死亡及其他威脅。

2010年3月19日據(jù)英國《每日郵報》和《泰晤士報》報道，美國北卡羅來納州三名囚犯日前透露，麥道夫2009年12月曾在監(jiān)獄中與一個毒販因錢發(fā)生爭執(zhí)，隨后遭到一名柔道黑帶高手獄友毆打，鼻子和肋骨被打斷，頭和臉也遭到割傷。

2014年9月3日，世紀巨騙伯納德·麥道夫的次子安德魯·麥道夫因癌癥死亡。

麥道夫2020年2月曾請求法院提前釋放，理由是他患晚期腎衰竭，生命僅剩不到18個月。法院方面拒絕了他的請求，因為他的罪行“范圍和程度前所未有”。此后2021年4月14日伯納德·麥道夫在獄中去世，終年82歲。

爭議事件

90億美元的去向

2010年6月?lián)湹婪蛟讵z中的獄友向當?shù)孛襟w反映，麥道夫在被捕前偷偷將90億美元留給其三位密友。據(jù)麥道夫的獄友反映，麥道夫稱自己在被捕前偷偷留給了3位好友90億美元，而知道這件事細節(jié)的只有他曾經(jīng)的得力助手弗蘭克?迪帕斯凱利。麥道夫現(xiàn)在懷疑迪帕斯凱利可能要向警方反映這件事來減輕自己的罪行。但他的得力助手迪帕斯凱利現(xiàn)年53歲，不想余生飽受牢獄之災(zāi)。他已經(jīng)與法庭達成協(xié)議，將全盤托出騙局始末，以求減刑。

疑似為“替死鬼”

據(jù)美國全國廣播公司報道，“貪得無厭”的伯納德·麥道夫可能做了別人的“替死鬼”，龐氏騙局的最大受益者并不是他，而是一個名叫杰弗里·皮考爾的私人投資者。知情者透露，曼哈頓檢察官辦公室正在對與麥道夫有關(guān)的多名投資者及同事展開調(diào)查，其中就包括現(xiàn)年67歲的慈善家皮考爾。此人曾做過會計和律師，隨后投資醫(yī)療工業(yè)，并自稱是麥道夫案受害人。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，皮考爾與麥道夫關(guān)系密切。皮考爾慈善基金會資金大量增長得益于麥道夫的投資，麥道夫本人還是皮考爾基金會的托管人之一。麥道夫保存著一些客戶與其公司之間的往來信函，為案件調(diào)查提供了很多證據(jù)。證據(jù)顯示，皮考爾獲得高于其他數(shù)千名投資者的回報，投資年回報率達到了100%以上，有時候甚至高達300%或950%。

檢方還獲得了皮考爾1995年12月到2008年12月間的復(fù)式簿記，皮考爾及其家人從麥道夫的諸多賬戶中獲得高達51億美元的資金。從1996年開始，皮考爾每季度初都能獲得高達3.3億美元的收入，2003年收入高達10億美元。麥道夫承認，自己一家人的資本凈值約在8.23億到8.26億美元之間，盡管他的生活非常富裕，但皮考爾一家的資產(chǎn)和花費遠遠高于麥道夫。

2009年10月，皮考瓦被發(fā)現(xiàn)溺斃于家中的游泳池里。隨后，其妻子與皮卡德達成司法和解，歸還部分贖回的現(xiàn)金。據(jù)悉，受害者基金通過民事沒收回了約22億美元。

參考資料 >

華爾街史上最大欺詐案麥道夫欺詐案系兒子告發(fā).北方網(wǎng).2024-01-21

史上最大金融巨騙麥道夫被判150年監(jiān)禁(圖).青島新聞網(wǎng).2024-01-21

十年路漫漫！650億美元的旁氏大騙局大白天下，受害者追償70%.百家號.2024-01-21

麥道夫同黨進入“審判周” 前運營總監(jiān)被判十年監(jiān)禁.新浪財經(jīng).2024-01-21

美最大龐氏騙局主謀麥道夫在獄中死亡：去年曾因病要求提早獲釋終年82歲！.百家號.2024-01-21

英國老兵成為麥道夫詐騙案受害者自殺身亡——中新網(wǎng).中國新聞網(wǎng).2024-01-21

麥道夫詐騙案使國際奧運會損失近5百萬美元.中國新聞網(wǎng).2024-01-21

受害者遍全球麥道夫詐騙案黑洞深不見底.中國新聞網(wǎng).2024-01-21

匯豐證實在麥道夫詐騙案中涉及約10億美元.中國新聞網(wǎng).2024-01-21

美國司法部門開始調(diào)查麥道夫詐騙案五大中間人.中國新聞網(wǎng).2024-01-21