來源：互聯網
KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客戶）對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎。了解資金來源合法性。
政策簡介
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解，并采取相應的措施。
反洗錢 AML anti-money laundering
參考資料 >
內地持卡人澳門取現刷臉驗證全面鋪開：打擊非法提現.m.toutiao.com.2022-06-23